晶盛機(jī)電完成第六屆董事會換屆 聘任新一屆高管團(tuán)隊(duì) 規(guī)范治理邁新階

    近日，浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（證券代碼：300316，證券簡稱：晶盛機(jī)電）順利完成董事會換屆選舉及高級管理人員、證券事務(wù)代表聘任工作，為公司持續(xù)規(guī)范發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。相關(guān)事項(xiàng)已通過公司股東會及董事會審議，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

    董事會換屆圓滿完成 結(jié)構(gòu)合規(guī)符合要求

    2025 年 12 月 30 日，公司職工代表大會選舉產(chǎn)生 1 名職工董事；12 月 31 日，公司 2025 年第三次臨時股東會選舉產(chǎn)生 5 名非獨(dú)立董事及 3 名獨(dú)立董事，共同組成第六屆董事會。同日，公司召開第六屆董事會第一次會議，選舉產(chǎn)生董事長及各專門委員會委員。

    第六屆董事會成員具體如下：

    非獨(dú)立董事：曹建偉（董事長）、邱敏秀、何俊、毛全林、周子學(xué)

    職工董事：朱亮

    獨(dú)立董事：趙駿、王靜、張紅英

    據(jù)悉，本屆董事會成員中，兼任公司高級管理人員及職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一；獨(dú)立董事占比不低于三分之一，且包含會計(jì)專業(yè)人士，其任職資格和獨(dú)立性已獲深圳證券交易所審核無異議，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

    董事會各專門委員會組成同步確定，任期與第六屆董事會一致：

    戰(zhàn)略與投資委員會：曹建偉（主任委員）、邱敏秀、何俊、周子學(xué)、王靜

    提名委員會：王靜（主任委員）、趙駿、朱亮

    審計(jì)委員會：張紅英（主任委員）、趙駿、王靜（張紅英為會計(jì)專業(yè)人士）

    薪酬與考核委員會：趙駿（主任委員）、王靜、張紅英

    各專門委員會中獨(dú)立董事均過半數(shù)，并由獨(dú)立董事?lián)�任召集人，確保決策的獨(dú)立性與專業(yè)性。

    新一屆高管團(tuán)隊(duì)亮相 任職資格合規(guī)有效

    第六屆董事會第一次會議同時聘任了新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止：

    總裁：何俊

    運(yùn)營副總裁：傅林堅(jiān)

    副總裁：毛全林、朱亮、張俊、陸曉雯、石剛

    財(cái)務(wù)總監(jiān)：陸曉雯

    董事會秘書：陸曉雯

    證券事務(wù)代表：季仕才

    公告顯示，董事會秘書陸曉雯及證券事務(wù)代表季仕才均已取得董事會秘書資格證書，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)能力與從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，全體高級管理人員及證券事務(wù)代表任職資格均符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。