聚辰股份因 H 股上市籌劃調(diào)整董事會結(jié)構(gòu) 補(bǔ)選毛振華、孫凱為獨(dú)立董事候選人

    近日，聚辰半導(dǎo)體股份有限公司（證券代碼：688123，證券簡稱：聚辰股份）發(fā)布公告，為契合發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的相關(guān)要求，公司對董事會成員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，涉及董事辭任、獨(dú)立董事補(bǔ)選及董事會專門委員會成員調(diào)整等事項(xiàng)。

    董事辭任：傅志軍辭任后留任高管 秦天寶辭職待新獨(dú)董選舉生效

    公告顯示，傅志軍先生和秦天寶先生已向公司董事會提交辭呈，申請辭去所任董事、獨(dú)立董事職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《聚辰半導(dǎo)體股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，傅志軍先生的辭職申請自送達(dá)董事會之時(shí)起生效，其將繼續(xù)擔(dān)任公司研發(fā)高級副總經(jīng)理職務(wù)，履行相應(yīng)工作職責(zé)；秦天寶先生的辭職因?qū)��?dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)未達(dá)董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，故其辭職申請需自公司股東會選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事后生效。公司董事會對秦天寶先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    獨(dú)董補(bǔ)選：兩名候選人符合相關(guān)要求 股東會將以累積投票制選舉

    經(jīng)公司提名委員會事前審查同意，2025 年 12 月 31 日，聚辰股份第三屆董事會第十次會議審議通過相關(guān)議案，決議提名毛振華先生、孫凱先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。兩位候選人分別滿足香港聯(lián)合交易所有限公司關(guān)于 “至少有一名獨(dú)立非執(zhí)行董事通常居于香港” 及 “至少有一名獨(dú)立非執(zhí)行董事具備適當(dāng)?shù)臅��?jì)或相關(guān)的財(cái)務(wù)管理專長” 的要求，且已書面同意出任候選人，承諾所提供資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，當(dāng)選后將切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)。

    據(jù)悉，毛振華先生與孫凱先生均已完成上海證券交易所獨(dú)立董事履職平臺課程學(xué)習(xí)，具備《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格，無受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門行政處罰、證券交易所懲戒的情況，亦未涉及被立案調(diào)查或偵查的情形。公司將于 2026 年 1 月 16 日召開 2026 年第一次臨時(shí)股東會，采用累積投票制補(bǔ)選兩名獨(dú)立董事，當(dāng)選者將作為公司第三屆董事會成員，任期自本次股東會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

    專門委員會調(diào)整：基于新獨(dú)董當(dāng)選前提 明確各委員會成員構(gòu)成

    同日，公司第三屆董事會第十次會議還審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》�；�于毛振華先生、孫凱先生在 2026 年第一次臨時(shí)股東會當(dāng)選第三屆董事會獨(dú)立董事的前提，公司對各專門委員會成員作出調(diào)整，調(diào)整后的成員構(gòu)成如下：

    董事會審計(jì)委員會：陳冬（召集人）、羅知、孫凱；

    董事會薪酬與考核委員會：羅知（召集人）、陳冬、陳作濤；

    董事會提名委員會：孫凱（召集人）、羅知、陳作濤；

    董事會戰(zhàn)略委員會：陳作濤（召集人）、張建臣、毛振華。

    上述專門委員會成員調(diào)整自毛振華先生、孫凱先生當(dāng)選公司獨(dú)立董事之日起生效。