拓荊科技董事變更：齊雷先生因個(gè)人原因辭職 張憬怡女士候選非獨(dú)立董事

    2026 年 1 月 10 日，拓荊科技股份有限公司（證券代碼：688072，證券簡(jiǎn)稱：拓荊科技）發(fā)布公告，披露公司董事齊雷先生辭職及補(bǔ)選非獨(dú)立董事相關(guān)事宜，

    公告顯示，齊雷先生此前擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員及董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)委員。因個(gè)人工作原因，齊雷先生提交書面辭職報(bào)告，其辭職于 2026 年 1 月 9 日送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，原定任期至 2027 年 1 月 4 日。離任后，齊雷先生將不再在公司及控股子公司任職，且無未履行完畢的公開承諾。拓荊科技表示，齊雷先生在任期間勤勉盡責(zé)，為公司穩(wěn)健發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)其作出的重要貢獻(xiàn)致以衷心感謝；此次辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響董事會(huì)正常運(yùn)行及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，相關(guān)工作交接將按規(guī)定有序完成。

    為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《拓荊科技股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司股東國投（上海）科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合伙）提名張憬怡女士為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。2026 年 1 月 9 日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事并相應(yīng)調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。

    公告披露，張憬怡女士的候選人資格已通過公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)第三次會(huì)議審核，其任期將自公司股東會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止；若當(dāng)選，張憬怡女士將同時(shí)擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員和戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)委員，任期與董事任期一致。該補(bǔ)選事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議。

    公開簡(jiǎn)歷顯示，張憬怡女士出生于 1984 年，畢業(yè)于倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)與隨機(jī)過程專業(yè)，獲碩士研究生學(xué)位。其從業(yè)經(jīng)歷豐富，2008 年 11 月至 2010 年 3 月任瑞信方正證券有限責(zé)任公司投資銀行企業(yè)融資部分析師；2010 年 4 月至 2011 年 2 月任中德證券有限責(zé)任公司投資銀行大項(xiàng)目發(fā)起部分析師；2011 年 3 月至 2012 年 1 月任瑞士信貸集團(tuán)（香港）投資銀行企業(yè)融資部分析師；2012 年 2 月至 2016 年 4 月任中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司證券機(jī)構(gòu)管理部一級(jí)經(jīng)理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月任安邦保險(xiǎn)海外投資部副總裁；2017 年 12 月至今，擔(dān)任國投創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司先進(jìn)制造投資部投資總監(jiān)。