信利國際間接附屬公司光電仁壽獲 8.4 億元增資 集團(tuán)持股比例降至 60%

    2026 年 1 月 19 日交易時(shí)段后，信利國際有限公司（股份代號(hào)：00732，于開曼群島注冊(cè)成立）發(fā)布公告稱，其間接全資附屬公司信利光電股份有限公司（簡(jiǎn)稱 “信利光電”）、信利光電仁壽有限公司（簡(jiǎn)稱 “光電仁壽”）與集團(tuán)聯(lián)營(yíng)公司信利（仁壽）高端顯示科技有限公司（簡(jiǎn)稱 “信利仁壽”）正式簽訂增資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，光電仁壽將獲得合計(jì)人民幣 8.4 億元的現(xiàn)金增資，用于顯示元件及模組生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)，增資完成后信利國際對(duì)光電仁壽的間接持股比例將由 100% 降至 60%，該交易構(gòu)成香港聯(lián)交所上市規(guī)則第 14 章項(xiàng)下的須予披露交易。

    增資詳情與股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)

    公告顯示，截至公告日期，光電仁壽為信利光電的直接全資附屬公司，信利光電已向其注資合計(jì)人民幣 1000 萬元。根據(jù)增資協(xié)議，信利光電將進(jìn)一步向光電仁壽注資人民幣 5 億元，信利仁壽則注資人民幣 3.4 億元，全部增資款須于協(xié)議簽訂日起 180 日內(nèi)以現(xiàn)金支付及 / 或結(jié)清。

    增資完成后，光電仁壽的注冊(cè)資本結(jié)構(gòu)將發(fā)生調(diào)整，具體變動(dòng)如下：

    增資協(xié)議的完成條件為光電仁壽的股東資料及其新注冊(cè)資本在市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成更新，且須于收到全部增資款之日起 35 日內(nèi)落實(shí)。此次增資金額是各方參考光電仁壽的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)表現(xiàn)及業(yè)務(wù)前景后，按公平原則磋商厘定。

    交易各方背景介紹

    信利國際集團(tuán)：核心業(yè)務(wù)包括制造及銷售液晶體顯示器產(chǎn)品（含觸控屏產(chǎn)品）、電子消費(fèi)產(chǎn)品，涵蓋微型相機(jī)模組、指紋識(shí)別模組、個(gè)人保健產(chǎn)品及電子設(shè)備等領(lǐng)域。

    信利光電：信利國際的間接全資附屬公司，專注于觸控屏及微型相機(jī)模組的制造與銷售業(yè)務(wù)。

    光電仁壽：信利光電的直接全資附屬公司（增資完成后變?yōu)殚g接非全資附屬公司），主營(yíng)業(yè)務(wù)為觸控屏產(chǎn)品的制造及銷售。

    信利仁壽：于中國注冊(cè)成立的集團(tuán)聯(lián)營(yíng)公司，在集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表中采用權(quán)益法入賬。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為信利光電持股約 29.69%、仁壽產(chǎn)投持股約 64.29%、仁壽集安一號(hào)有限合伙持股約 6.02%，其中仁壽產(chǎn)投及仁壽集安一號(hào)有限合伙均為集團(tuán)獨(dú)立第三方，核心業(yè)務(wù)為液晶體顯示器產(chǎn)品的制造及銷售。

    光電仁壽財(cái)務(wù)狀況摘要

    根據(jù)中國核數(shù)師按中國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的經(jīng)審核賬目，光電仁壽近兩個(gè)年度的關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：人民幣千元）：

交易影響與合規(guī)說明

    公告指出，增資完成后，光電仁壽仍為信利國際的間接非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)、負(fù)債及現(xiàn)金流將繼續(xù)并入信利國際的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。由于此次交易未導(dǎo)致信利國際失去對(duì)光電仁壽的控制權(quán)，該視作出售事項(xiàng)將按股權(quán)交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，不會(huì)在集團(tuán)綜合損益及其他全面收益表中確認(rèn)任何損益。

    從上市規(guī)則來看，此次交易相關(guān)適用百分比率高于 5% 但低于 25%，構(gòu)成上市規(guī)則第 14 章項(xiàng)下的須予披露交易，已嚴(yán)格遵守香港聯(lián)交所關(guān)于通知及公告的相關(guān)規(guī)定。

    信利國際董事會(huì)表示，此次增資協(xié)議條款基于一般商業(yè)條款制定，公平合理，符合公司及股東的整體利益，將為光電仁壽顯示元件及模組生產(chǎn)線項(xiàng)目提供必要資金支持，助力業(yè)務(wù)發(fā)展。