維信諾完成董事會秘書變更 陶李接任相關職務

    近日，維信諾科技股份有限公司（證券代碼：002387，證券簡稱：維信諾）發(fā)布公告，披露公司董事會秘書變更相關事宜，徐鳳英女士因工作調(diào)整辭去董事會秘書職務，公司聘任陶李先生為新任董事會秘書，相關人事變動已履行合規(guī)程序。

    公告顯示，維信諾董事會于 2026 年 1 月 15 日收到徐鳳英女士提交的書面辭職報告。徐鳳英女士原定任期至 2027 年 5 月 21 日，此次辭職后仍將在公司擔任副總經(jīng)理職務。根據(jù)《公司法》及交易所相關監(jiān)管指引、《公司章程》規(guī)定，其辭職報告自送達董事會之日起生效，且徐鳳英女士已按公司制度完成董事會秘書相關工作交接，此次辭職不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

    截至公告披露日，徐鳳英女士直接持有公司股份 400,000 股，占公司總股本的 0.03%。辭職后，她將繼續(xù)按照相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求鎖定管理其所持股票，并遵守未履行完畢的承諾。維信諾董事會對徐鳳英女士在擔任董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責所作出的貢獻表示衷心感謝。

    同日，維信諾召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)公司第七屆董事會提名委員會資格審核，董事會同意聘任陶李先生擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

    資料顯示，陶李先生為中國國籍，無境外居留權，1989 年出生，研究生學歷，畢業(yè)于上海財經(jīng)大學財務管理專業(yè)。入職維信諾前，其歷任光大證券股份有限公司投資銀行部高級經(jīng)理、中信建投證券股份有限公司投資銀行委員會總監(jiān)。陶李先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，具備履行該職責所需的職業(yè)道德、專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 —— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關規(guī)定。