隆利科技完成第四屆董事會(huì)換屆 同步聘任新一屆高管及證券事務(wù)代表

    2025 年 12 月 29 日，深圳市隆利科技股份有限公司（證券代碼：300752，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆利科技）召開(kāi) 2025 年第二次臨時(shí)股東會(huì)及第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成董事會(huì)換屆選舉，并審議通過(guò)高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表聘任相關(guān)議案，為公司持續(xù)規(guī)范運(yùn)作與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    第四屆董事會(huì)組成確立 任職資格合規(guī)有效

    本次換屆選舉產(chǎn)生的第四屆董事會(huì)由 7 名成員組成，任期自 2025 年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。其中，非獨(dú)立董事包括吳新理先生（董事長(zhǎng)）、李燕女士、陳志君先生；獨(dú)立董事為段禮樂(lè)先生、譚勝先生（會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士）、錢(qián)可元先生；職工代表董事為莊世強(qiáng)先生。

    公告顯示，上述董事均具備法律法規(guī)規(guī)定的任職資格，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任董事的情形。董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員及職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)董事總數(shù)的二分之一，符合公司治理規(guī)范要求。此外，三位獨(dú)立董事均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，人數(shù)占董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一以上，其任職資格已在臨時(shí)股東會(huì)召開(kāi)前經(jīng)深圳證券交易所備案審查無(wú)異議。

    董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)架構(gòu)完善 符合監(jiān)管要求

    為保障董事會(huì)高效運(yùn)作，第四屆董事會(huì)設(shè)立四大專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，各委員會(huì)委員任期與董事會(huì)任期一致：

    戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)：由吳新理先生擔(dān)任主任委員，李燕女士、錢(qián)可元先生為委員；

    提名委員會(huì)：主任委員為段禮樂(lè)先生，委員包括錢(qián)可元先生、吳新理先生；

    薪酬與考核委員會(huì)：錢(qián)可元先生出任主任委員，譚勝先生、莊世強(qiáng)先生為委員；

    審計(jì)委員會(huì)：主任委員為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士譚勝先生，委員為段禮樂(lè)先生、陳志君先生。

    值得注意的是，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)均過(guò)半數(shù)且擔(dān)任主任委員，審計(jì)委員會(huì)成員均未在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員，完全符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)上市公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的設(shè)置要求。

    新一屆高管團(tuán)隊(duì)及證券事務(wù)代表聘任到位

    經(jīng)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，公司聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止：

    總經(jīng)理：吳新理先生；

    副總經(jīng)理：李燕女士、劉俊麗女士；

    財(cái)務(wù)總監(jiān)：韓婷女士；

    董事會(huì)秘書(shū)：劉俊麗女士；

    證券事務(wù)代表：李姝涵女士。

    公告明確，上述高級(jí)管理人員聘任已履行必要審議程序，其中高級(jí)管理人員聘任經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，財(cái)務(wù)總監(jiān)聘任經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。相關(guān)人員具備與其職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在法律法規(guī)及《公司章程》中不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。董事會(huì)秘書(shū)劉俊麗女士、證券事務(wù)代表李姝涵女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行職責(zé)所需的專(zhuān)業(yè)能力。

    部分高管離任 公司致謝其過(guò)往貢獻(xiàn)

    本次董事會(huì)換屆完成后，莊世強(qiáng)先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，仍繼續(xù)擔(dān)任公司職工代表董事。公告指出，莊世強(qiáng)先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的公開(kāi)承諾，離任后其股份變動(dòng)將嚴(yán)格遵守《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司對(duì)莊世強(qiáng)先生在擔(dān)任高級(jí)管理人員期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)誠(chéng)信的履職表現(xiàn)，以及為公司規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展作出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝。