鴻合科技完成董事改選與高管變更 姚瑞波出任董事長并擔(dān)任法定代表人

    2025 年 12 月 23 日，鴻合科技股份有限公司（證券代碼：002955，證券簡稱：鴻合科技）發(fā)布公告稱，因公司控股股東、實際控制人發(fā)生變更，經(jīng) 2025 年第三次臨時股東大會審議通過及 12 月 22 日第三屆董事會第十八次會議決議，公司已順利完成董事會席位調(diào)整、董事改選、高級管理人員聘任及法定代表人變更等一系列重要事項，相關(guān)調(diào)整均符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)要求。

    董事會架構(gòu)完成調(diào)整 專門委員會同步改選

    公告顯示，孫曉薔女士已向董事會遞交書面辭職報告，申請辭去公司第三屆董事會董事長、戰(zhàn)略委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司非獨立董事及代行董事會秘書職責(zé)，辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。

    經(jīng)第三屆董事會第十八次會議審議通過，公司改選姚瑞波先生為第三屆董事會董事長，選舉孫曉薔女士為副董事長，任期均自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。調(diào)整后，公司第三屆董事會由 7 名董事組成，其中包括 6 名新任董事及 1 名留任董事，具體組成如下：

    非獨立董事：姚瑞波先生、孫曉薔女士、王陳琛女士、彭驥先生

    獨立董事：宋利國先生、李姚礦先生、黃福平先生

    同步完成改選的還有董事會各專門委員會，新組成情況如下：

    戰(zhàn)略委員會：主任委員姚瑞波先生，委員孫曉薔女士、王陳琛女士、彭驥先生

    薪酬與考核委員會：主任委員李姚礦先生，委員孫曉薔女士、宋利國先生

    審計委員會：主任委員黃福平先生，委員宋利國先生、李姚礦先生

    提名委員會：主任委員宋利國先生，委員姚瑞波先生、黃福平先生

    各專門委員會委員任期與第三屆董事會任期一致。

    公告明確，所有新任董事均符合上市公司董事任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》等相關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任董事的情形，未受過監(jiān)管部門處罰或交易所紀(jì)律處分，無涉嫌犯罪或違法違規(guī)調(diào)查未結(jié)情形，也未被納入失信被執(zhí)行人名單。其中，三位獨立董事的任職資格和獨立性已通過深圳證券交易所備案審核無異議，董事會中兼任高管及職工代表董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法規(guī)要求。

    高管團(tuán)隊優(yōu)化調(diào)整 核心管理架構(gòu)落地

    高級管理人員方面，公司原總經(jīng)理冷宏俊先生已遞交書面辭職報告，申請辭去總經(jīng)理職務(wù)，其原定任期至第三屆董事會屆滿之日止，辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。截至公告披露日，冷宏俊先生未直接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項，辭職后將遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則要求。

    經(jīng)董事會審議通過，公司聘任孫曉薔女士擔(dān)任總經(jīng)理，聘任張元來先生擔(dān)任副總經(jīng)理，任期均自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。調(diào)整后，公司現(xiàn)任高級管理人員組成如下：

    總經(jīng)理：孫曉薔女士

    副總經(jīng)理：KEJIAN WANG 先生、張元來先生

    財務(wù)總監(jiān)：謝芳女士

    代行董事會秘書職責(zé)：孫曉薔女士

    根據(jù)公告附件簡歷，孫曉薔女士 1973 年出生，擁有西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位及中歐國際工商學(xué)院 EMBA 學(xué)位，曾任中國長江電力股份有限公司資本運營部副主任、視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司董事等職，現(xiàn)任鴻合科技副董事長、總經(jīng)理、代行董事會秘書，同時擔(dān)任多家關(guān)聯(lián)公司重要職務(wù)，直接持有公司 1,130,536 股股份，與公司主要股東及其他董監(jiān)高無關(guān)聯(lián)關(guān)系。張元來先生 1974 年出生，擁有美國北弗吉尼亞大學(xué) MBA 學(xué)位，曾任蘇州璨宇光學(xué)有限公司業(yè)務(wù)處長等職，現(xiàn)任鴻合科技副總經(jīng)理，未持有公司股份，與公司主要股東及其他董監(jiān)高無關(guān)聯(lián)關(guān)系。兩位新任高管均符合任職資格，無違規(guī)處罰或失信等情形。

    法定代表人變更 工商登記同步推進(jìn)

    根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，隨著董事長改選完成，公司法定代表人變更為姚瑞波先生。董事會已授權(quán)公司管理層及相關(guān)辦理人員，按照工商登記機(jī)關(guān)的要求辦理法定代表人變更、法人章變更等工商登記備案事項。

    鴻合科技表示，本次董事改選及高管變更系公司控股股東、實際控制人變更后的正常治理調(diào)整，有利于完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司經(jīng)營管理的平穩(wěn)推進(jìn)。相關(guān)備查文件包括《第三屆董事會第十八次會議決議》《第三屆董事會提名委員會第四次會議決議》及相關(guān)人員辭職報告，投資者可查閱公司公告了解詳情。