2025年上半年以來,包括TCL、海信、聞泰科技、燕東微電子、天馬微、京東方、龍騰光電、群創(chuàng)、友達(dá)、合力泰、諾瓦星云、華映科技等眾多知名企業(yè)發(fā)生了董事長、董秘、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、管理人員等高層變動,這些變動為企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇,同時也將面臨新的挑戰(zhàn)。
華映科技高層變動
華映科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2025 年 7 月15 日召開 2025 年第二次臨時股東大會、第十屆董事會第一次會議,完成董事會的換屆、公司第十屆董事會董事長與各專門委員會委員的選舉以及公司高級管理人員、證券事務(wù)代表的聘任工作,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、公司第十屆董事會組成情況
公司第十屆董事會由 9 名董事組成:
非獨立董事:林俊先生、趙志勇先生、林家遲先生、陳琴琴女士、陳旻先生;
獨立董事:劉用銓先生、溫長煌先生、張海忠先生;
職工代表董事:陳米思先生。
其中,林俊先生擔(dān)任第十屆董事會董事長。公司第十屆董事會董事任期三年。上述人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格,不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
三名獨立董事任職相關(guān)資料在公司 2025 年第二次臨時股東大會召開前已報深圳證券交易所審核無異議。
董事會中兼任公司高級管理人員的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一,獨立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一且不存在連任公司獨立董事任期超過六年的情形。
聞泰科技董事長、董秘辭職
7月15日晚間,聞泰科技發(fā)布公告,公告顯示,隨著本次重大資產(chǎn)出售的交割進(jìn)展,公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,公司戰(zhàn)略重心將聚焦于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司董事會于近日收到董事長兼總裁張秋紅女士、職工代表董事兼副總裁董波濤先生、董事謝國聲先生、董事會秘書高雨女士的書面辭任報告,因工作變動原因申請辭去公司董事、高級管理人員相關(guān)職務(wù)。
同時公司決定引入在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有深厚專業(yè)背景與豐富實踐經(jīng)驗的人員進(jìn)入董事會,從而為公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供更具針對性的戰(zhàn)略指導(dǎo)與決策支持。
一、董事調(diào)整情況
非職工代表董事調(diào)整情況 根據(jù)《公司章程》規(guī)定,公司董事會共由 5 名董事組成,張秋紅女士、謝國聲先生辭職導(dǎo)致公司董事人數(shù)低于《公司章程》規(guī)定。為了確保董事會的正常運作,張秋紅女士將繼續(xù)履行董事長/法定代表人、戰(zhàn)略委員會委員(召集人)、薪酬與考核委員會委員職責(zé),謝國聲先生將繼續(xù)履行董事、審計委員會委員職責(zé),至新任董事通過股東會審議之日止。
為確保公司治理結(jié)構(gòu)與戰(zhàn)略方向高度契合,公司決定引入在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有深厚專業(yè)背景與豐富實踐經(jīng)驗的人員進(jìn)入董事會,從而為公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供更具針對性的戰(zhàn)略指導(dǎo)與決策支持。
經(jīng)公司董事會提名委員會審查,2025 年 7 月 14 日公司召開第十二屆董事會第十六次會議,審議通過了《關(guān)于提名公司第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》,公司董事會同意提名楊沐女士、莊偉先生(簡歷附后)為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人,任期自公司股東會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。
二、職工代表董事調(diào)整情況
根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司于 2025 年 7 月 14 日召開職工代表大會,經(jīng)全體與會職工代表表決選舉,決議同意由沈新佳女士(簡歷附后)擔(dān)任公司第十二屆董事會職工代表董事。沈新佳女士與經(jīng)公司股東會選舉產(chǎn)生的第十二屆董事會非職工代表董事共同組成公司第十二屆董事會,任期自職工代表大會選舉之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。
三、高級管理人員調(diào)整情況
根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,上述高級管理人員職務(wù)的離任日期自送達(dá)董事會之日起生效。
經(jīng)公司董事會提名委員會審查,2025 年 7 月 14 日公司召開第十二屆董事會第十六次會議,審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》,公司董事會同意聘任沈新佳女士為公司副總裁,任期自董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止,并在公司聘任新的總裁前,代為履行總裁職責(zé)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司第十二屆董事會第十六次會議審議通過,在聘任新的董事會秘書前,由公司財務(wù)總監(jiān)張彥茹女士代為履行董事會秘書職責(zé)。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定,盡快聘任新的總裁及董事會秘書。
北京燕東微電子副總經(jīng)理辭職
北京燕東微電子股份有限公司董事會于 2025年 7 月 15 日收到公司副總經(jīng)理陳兆震先生遞交的書面辭職申請,陳兆震先生因工作調(diào)整原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù),離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
提前離任的基本情況:
陳兆震先生已按照公司相關(guān)制度做好交接工作,其離任不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。截至本公告披露日,陳兆震先生通過北京聯(lián)芯二號科技合伙企業(yè)(有限合伙)持有公司 0.025%的股份。2024 年因公司實施限制性股票激勵計劃,持有公司股份 120,000 股,為已授予但尚未解除限售的限制性股票,公司將根據(jù)《2024年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定回購注銷其所持限制性股票。
TCL 科技監(jiān)事辭職
TCL 科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2025 年 7 月 11 日收到公司監(jiān)事莊偉東先生的辭職報告。莊偉東先生因工作調(diào)動原因辭去公司監(jiān)事職務(wù),辭職后不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,莊偉東先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù),按照《公司法》等相關(guān)規(guī)定,公司需調(diào)整組織架構(gòu)并取消監(jiān)事會,在公司取消監(jiān)事會事項生效之前,莊偉東先生將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。截至本公告披露日,莊偉東先生未持有公司股份,不存在未履行完畢的公開承諾。
海信獨立董事辭職
海信視像科技股份有限公司于 2025 年 7 月 9 日收到獨立董事丁文華先生提交的辭職申請,丁文華先生因個人原因申請辭去公司第十屆董事會獨立董事職務(wù),一并辭去所擔(dān)任的董事會薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會等專門委員會委員職務(wù)。為保障公司平穩(wěn)規(guī)范運行,丁文華先生的上述辭職申請自公司股東會選舉產(chǎn)生新的獨立董事之日起生效。
現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、獨立董事提前離任的基本情況
二、離任對公司的影響
丁文華先生因個人原因辭去公司獨立董事職務(wù),辭職生效日為公司股東會選舉產(chǎn)生新的獨立董事之日,不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)。在股東會選舉產(chǎn)生新的獨立董事前,丁文華先生將繼續(xù)履行獨立董事和董事會專門委員會委員職務(wù),不會影響公司的平穩(wěn)規(guī)范運作。丁文華先生正式離任后,將按照公司《董事和高級管理人員離職管理制度》要求做好相關(guān)交接工作。
天馬微高層辭職
6月12日,天馬微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到彭旭輝先生的書面辭職報告。彭旭輝先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司第十屆董事會董事、董事長職務(wù)以及董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員、董事會風(fēng)險管理委員會委員職務(wù),辭職后將不在公司及其子公司擔(dān)任任何職務(wù)。彭旭輝先生原定的任期到期日為2025年7月7日。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,彭旭輝先生辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù),其辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。
截至本公告披露日,彭旭輝先生持有公司股份7,800股,不存在未履行完畢的公開承諾。彭旭輝先生辭職后將繼續(xù)遵守相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)股份轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定。彭旭輝先生已按照公司相關(guān)規(guī)定完成工作交接,該辭職事項不會影響公司董事會正常運作。公司將盡快按照相關(guān)規(guī)定完成董事的補(bǔ)選工作。
公司董事會于近日收到成為先生的書面辭職報告。成為先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù),辭職后仍在公司擔(dān)任公司第十屆董事會董事、董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員、董事會風(fēng)險管理委員會委員職務(wù)。成為先生的總經(jīng)理職務(wù)原定的任期到期日為2025年7月7日,其辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。
截至本公告披露日,成為先生持有公司股份7,700股,不存在未履行完畢的公開承諾。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成總經(jīng)理的聘任工作。
京東方高級副總裁離職
7月9日晚間,我國面板大廠京東方披露了一則《關(guān)于高級管理人員辭職的公告》。公告內(nèi)容顯示,京東方董事會于7月9日收到高級管理人員郭華平先生提交的書面辭呈。因工作變動原因,郭華平先生申請辭去公司高級副總裁、首席文化官職務(wù),辭職后將不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)。郭華平先生的原定任期 至公司第十一屆董事會任期屆滿日止。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,郭華平先生的 辭職申請自送達(dá)公司董事會之日生效。截至本公告披露日,郭華平先生未持有公司股份,公司董事會對郭華平先生任職期間對公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。過往履歷顯示,郭華平先生,碩士研究生,曾任北京 798 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司副總經(jīng)理,北京吉樂電子集團(tuán)黨委副書記, 北京電子控股有限責(zé)任公司黨委宣傳部/企業(yè)文化部部長,北京京電進(jìn)出口有限責(zé)任公司總經(jīng)理,京東方高級副總裁、首席文化官,工會主席。
LG供應(yīng)商 Top Run Total Solution公司高管變動
來自韓國的Top Run Total Solution公司宣布將在半年內(nèi)過渡到由樸永根領(lǐng)導(dǎo)的單一代表制。據(jù)了解,今年年初,為提高工作效率,該公司設(shè)立了樸永根和孫鐘述的雙代表制,但由于孫代表的辭職,現(xiàn)在將由樸代表獨自領(lǐng)導(dǎo)公司。該公司計劃暫時專注于管理Top Run AP Solution和Jinwoong Industry等新關(guān)聯(lián)公司。
Top Run Total Solution公司的代表孫鐘述已經(jīng)于上月30日因個人原因辭去了董事職務(wù)。盡管在法人登記中他仍保留代表董事身份,但已辭去注冊董事職務(wù)。據(jù)了解,孫代表自1990年東洋產(chǎn)業(yè)時期起為公司效力超過30年,預(yù)計未來兩年左右還會擔(dān)任Top Run Total Solution的顧問。
隨著孫代表從注冊董事職位上辭職,Top Run Total Solution公司的注冊董事人數(shù)減少至4人。目前,樸代表是公司唯一的內(nèi)部董事,而鄭在雄、崔恩三和張秀靈三名監(jiān)事作為外部董事履職。
昆山龍騰光電新一屆高管團(tuán)隊任命
昆山龍騰光電于2025年6月27日成功召開了2024年年度股東大會及新一屆董事會首次會議,完成了公司董事會換屆選舉及高級管理人員聘任工作。
在當(dāng)日的年度股東大會上,股東經(jīng)投票選舉,陶園先生、曹春燕女士、顧麗萍女士、楊曉峯先生、林怡舟先生當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨立董事,陸建鋼先生、施小琴女士、邢愷先生當(dāng)選為獨立董事。上述當(dāng)選的非職工代表董事,與公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生的職工代表董事朱春梅女士共同組成了公司第三屆董事會,任期自股東大會通過之日起為期三年。
公司召開了第三屆董事會第一次會議。會議選舉陶園先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事長,并同時選舉產(chǎn)生了新一屆董事會各專門委員會的成員及負(fù)責(zé)人。戰(zhàn)略與發(fā)展委員會由陶園先生擔(dān)任召集人,成員包括陶園先生、陸建鋼先生、曹春燕女士。審計委員會由施小琴女士擔(dān)任召集人,成員包括施小琴女士、陸建鋼先生、曹春燕女士。提名委員會由陸建鋼先生擔(dān)任召集人,成員包括陸建鋼先生、施小琴女士、陶園先生。薪酬與考核委員會由陸建鋼先生擔(dān)任召集人,成員包括陸建鋼先生、施小琴女士、邢愷先生。值得關(guān)注的是,審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會均滿足獨立董事占多數(shù)并由獨立董事?lián)握偌说谋O(jiān)管要求,其中審計委員會召集人施小琴女士為執(zhí)業(yè)注冊會計師,進(jìn)一步強(qiáng)化了公司治理的專業(yè)性和監(jiān)督職能。各專門委員會委員的任期與新一屆董事會任期一致。
在高級管理人員聘任方面,第三屆董事會第一次會議審議通過了新一屆高管團(tuán)隊的任命。陶園先生被聘任為公司總經(jīng)理,蔡志承先生被聘任為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書,鐘德鎮(zhèn)先生被聘任為公司副總經(jīng)理,王濤先生被聘任為公司財務(wù)總監(jiān),林世宏先生被聘任為公司高級管理人員。
群創(chuàng)傳人事異動
6月23日消息,群創(chuàng)再傳人事異動,今年初才找來前日月光研發(fā)總經(jīng)理唐和明擔(dān)任顧問,主導(dǎo)公司FOPLP(扇出型面板級封裝)技術(shù)發(fā)展,不過近期傳出唐和明將在6月底合約到期后就離開。據(jù)了解,目前集團(tuán)FOPLP相關(guān)技術(shù)開發(fā)暫由顧問王志超負(fù)責(zé),隨著人事更迭,外界對于群創(chuàng)FOPLP能否在今年下半年量產(chǎn)存疑。
對此,群創(chuàng)表示,公司視業(yè)務(wù)情況需要,會聘請專業(yè)人員顧問協(xié)助,人數(shù)員額與任期視業(yè)務(wù)或項目情況決定,對于人事變化和量產(chǎn)進(jìn)度,暫時沒有任何信息可以提供。
群創(chuàng)仍積極投入FOPLP技術(shù)開發(fā),前總經(jīng)理楊柱祥特別延攬了唐和明,擔(dān)任先進(jìn)封裝產(chǎn)品技術(shù)推進(jìn)處的顧問。日前還傳出群創(chuàng)和Space X簽下NRE,有機(jī)會拿下電源管理芯片訂單,要全力沖刺今年量產(chǎn)。
不過日前楊柱祥從群創(chuàng)退休、專任睿生光電董事長,而且唐和明顧問合約在6月底到期,近期傳出唐和明不再續(xù)約,將離開群創(chuàng)。隨著楊柱祥、唐和明、以及過去主導(dǎo)技術(shù)研發(fā)的前執(zhí)行副總丁景隆離開,暫時將由王志超接掌先進(jìn)封裝產(chǎn)品技術(shù)推進(jìn)處。此外,因為先前廠區(qū)整并、賣廠,部分人員轉(zhuǎn)去先進(jìn)封裝產(chǎn)品技術(shù)推進(jìn)處,部門人員快速膨脹,也傳出該部門近期將縮編重新出發(fā)。
合力泰董事長、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)集體辭職
12日晚間,ST合泰(002217)發(fā)布公告稱,董事會于近日收到公司董事長黃愛武的書面辭職報告,黃愛武因工作調(diào)動原因辭去公司第七屆董事會董事、董事長、戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)。黃愛武辭職后將不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。
除了董事長的變動,該公司的高級管理人員也有較大調(diào)整。馬曉俊因工作調(diào)動原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù),辭職后將不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù);李寅彥因工作調(diào)動原因辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù),辭職后將不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。公告顯示,黃愛武辭職未導(dǎo)致該公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù),其辭職報告自送達(dá)董事會時生效,但在改選出的董事就任前,黃愛武仍按照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。
在收到董事長辭職申請的同時,合力泰董事會還一并收到公司副總經(jīng)理馬曉俊先生、財務(wù)總監(jiān)李寅彥女士的書面辭職報告。
與此同時,經(jīng)總經(jīng)理提名、公司審議,同意聘任肖緒名為公司常務(wù)副總經(jīng)理、林為群為公司財務(wù)總監(jiān)、張長弘為公司副總經(jīng)理,這些高級管理人員的任期與第七屆董事會任期相同。
諾瓦星云副總經(jīng)理離職
6月9日,我國顯示驅(qū)動IC龍頭諾瓦星云披露《關(guān)于公司董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。
公告內(nèi)容顯示,公司于6月9日召開了2025年第一次臨時股東大會,選舉產(chǎn)生了3位非獨立董事及3位獨立董事,組成公司第三屆董事會,任期三年。
董事會成員包括董事長袁勝春、宗靖國、何國經(jīng)、獨立董事李留闖、國瀚文、褚華及職工代表董事陳衛(wèi)國。此外,公司在同日召開了第三屆董事會第一次會議,審議通過了多項議案,包括聘任總經(jīng)理袁勝春、副總經(jīng)理宗靖國和陳衛(wèi)國、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書張爭及證券事務(wù)代表劉朋。張爭尚未取得董事會秘書資格證書,將在取得證書后正式履職
本次換屆完成后,公司原董事兼副總經(jīng)理兼董事會秘書翁京先生、董事李建濤先生、董事張建奇先生、董事閆玉新先生、董事毛志宏先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。監(jiān)事袁洪濤先生、周晶晶先生、崔蓓蓓女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事,但仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
JDI首席執(zhí)行官辭職
5月15日,JDI董事會宣布啟動大規(guī)模裁員計劃,并同步進(jìn)行高層人事調(diào)整,以推進(jìn)業(yè)務(wù)重組戰(zhàn)略。此次裁員涉及全球約1,500名員工(占日本國內(nèi)員工總數(shù)的57%),并計劃通過削減成本、關(guān)停工廠及轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù),力爭在2027財年實現(xiàn)盈利。
JDI宣布高層人事變動。原首席執(zhí)行官Scott Callon辭職,將于6月1日卸任,承擔(dān)公司業(yè)績不佳的責(zé)任。經(jīng)6月21日股東大會批準(zhǔn),他將支持繼任者擔(dān)任非執(zhí)行董事長,且不領(lǐng)取薪酬。
鑒于職位空缺,JDI采購部門負(fù)責(zé)人Jun Akema將接替Callon擔(dān)任首席執(zhí)行官,他還將擔(dān)任總裁一職。
華映科技任命副總經(jīng)理
華映科技公告內(nèi)容顯示,基于公司經(jīng)營發(fā)展需要,在征得本人同意后經(jīng)公司第九屆董事會提名委員會2025年第二次會議核查,張發(fā)祥先生符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定。
現(xiàn)經(jīng)公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過,同意聘任張發(fā)祥先生為公司副總經(jīng)理,任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
友達(dá)光電高層換血
友達(dá)今年股東會將改選董事,最新董事候選人提名名單出爐,其中董事長彭雙浪、執(zhí)行長柯富仁、佳世達(dá)總經(jīng)理黃漢州、前元太總經(jīng)理蔡娟娟不變。獨董當(dāng)中,蘇艷雪此前已經(jīng)辭職,而彭錦彬已達(dá)三屆,因此增加兩位新面孔,包括前宏碁營運長黃資婷、前美商宏智國際顧問臺灣總經(jīng)理林妍希。
整體來看,不同于三年前董事會成員大換血,前董事長李焜耀退休、不再擔(dān)任董事,佳世達(dá)也改派現(xiàn)任總經(jīng)理黃漢州,而蔡娟娟則是首次擔(dān)任友達(dá)董事。