增資4.5億元，樂(lè)凱光電偏光片用光學(xué)TAC膜項(xiàng)目延遲

    近日，樂(lè)凱膠片股份有限公司發(fā)布公告稱，為加速推進(jìn)偏光片用TFT型光學(xué)TAC膜和TAC功能膜產(chǎn)線建設(shè)，擴(kuò)大產(chǎn)能，子公司樂(lè)凱光電擬以經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管部門備案的樂(lè)凱光電評(píng)估基準(zhǔn)日股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值58,304.57萬(wàn)元為基礎(chǔ)，以2024年10月12日至2024年11月7日期間在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌的結(jié)果為依據(jù)增資擴(kuò)股。

    近日，樂(lè)凱光電將與國(guó)開(kāi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金（有限合伙）、 北京建源北工新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、 宿遷市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）、 宿遷市宿城人才創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《樂(lè)凱光電材料有限公司增資協(xié)議》和《關(guān)于樂(lè)凱光電材料有限公司之股東協(xié)議》，約定以現(xiàn)金方式向樂(lè)凱光電增資合計(jì)4.5億元，認(rèn)購(gòu)樂(lè)凱光電7,718.0914萬(wàn)元的新增注冊(cè)資本。

    樂(lè)凱膠片股份有限公司于第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽署子公司增資協(xié)議、股東協(xié)議的議案》。公司放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。本次增資完成后，樂(lè)凱光電股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更，成為公司控股子公司。

    本次增資擴(kuò)股交易實(shí)施完成后，各投資方情況及樂(lè)凱光電股權(quán)結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)如下：

    同日，樂(lè)凱膠片發(fā)布項(xiàng)目延遲公告稱，根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，擬將樂(lè)凱光電材料有限公司TAC膜3#生產(chǎn)線項(xiàng)目建成日期由2024年12月31日延期至2025年7月31日，延遲約7個(gè)月。

    公告顯示，公司于2023年完成募集資金投資項(xiàng)目變更，收購(gòu)樂(lè)凱光電100%股權(quán)并對(duì)其增資，以其為主體實(shí)施TAC膜3#生產(chǎn)線項(xiàng)目，項(xiàng)目原計(jì)劃2024年建成，項(xiàng)目目前主線設(shè)備安裝已收尾，正在進(jìn)行局部聯(lián)動(dòng)調(diào)試。試車原材料均已到位并開(kāi)始做投料前的準(zhǔn)備，因以下原因?qū)е马?xiàng)目延期：

    1、由于該設(shè)備是通過(guò)海運(yùn)渠道運(yùn)至國(guó)內(nèi)交付，受紅海局勢(shì)影響，為保障安全性變更了常規(guī)運(yùn)輸路線，也導(dǎo)致核心設(shè)備最終交付時(shí)間延后。

    2、TFT 級(jí)TAC膜目前仍屬于“卡脖子”關(guān)鍵原材料之一，為達(dá)到國(guó)外競(jìng)品質(zhì)量，樂(lè)凱光電聘請(qǐng)專家對(duì)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)。按專家指導(dǎo)意見(jiàn)增加了工藝設(shè)備并對(duì)原有設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)期延后。

    3、為了保證正式鋼帶安全，樂(lè)凱光電補(bǔ)充采購(gòu)一條試車鋼帶用于規(guī)避生產(chǎn)線在調(diào)試過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，輔助打通工藝流程并驗(yàn)證生產(chǎn)線的可靠性和安全性，新采購(gòu)試車鋼帶使得項(xiàng)目延后。

    4、產(chǎn)線調(diào)試完成后，更換正式生產(chǎn)鋼帶延后項(xiàng)目建設(shè)周期。

    由于上述原因，導(dǎo)致項(xiàng)目整體進(jìn)度晚于計(jì)劃，但募集資金投資用途、投資規(guī)模、實(shí)施主體等不發(fā)生變更。根據(jù)目前項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，樂(lè)凱光電材料有限公司TAC膜3#生產(chǎn)線項(xiàng)目將于2024年12月進(jìn)行投料試車，于2025年7月建成。

    據(jù)悉，樂(lè)凱膠片在推進(jìn)偏光片用 TFT 型光學(xué) TAC 膜和 TAC 功能膜產(chǎn)線建設(shè)方面積極布局。其中，樂(lè)凱光電材料有限公司在該項(xiàng)目中發(fā)揮著重要作用。2022 年 8 月 28 日，樂(lè)凱光電新材料項(xiàng)目開(kāi)工儀式成功舉行，樂(lè)凱光電新材料項(xiàng)目由中國(guó)樂(lè)凱集團(tuán)投資興建，計(jì)劃總投資 50 億元，主要從事 TAC 膜、PVB 膜、PI 膜等新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2022 年 9 月，樂(lè)凱光電 TAC 項(xiàng)目開(kāi)工，該項(xiàng)目位于江蘇省宿遷市宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，為樂(lè)凱光電 TAC 薄膜 3 號(hào)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，投資 3.14 億元，達(dá)產(chǎn)后 TFT 級(jí)光學(xué) TAC 薄膜年產(chǎn)能為 2400 萬(wàn)平方米。本次增資是用于TAC 薄膜 3 號(hào)生產(chǎn)線產(chǎn)能擴(kuò)建。