總投資330億元，北電集成增資投建顯示驅(qū)動等生產(chǎn)線項目，京東方出資20億元

    11月15日，北京東方科技集團股份有限公司發(fā)布公告稱，擬通過下屬全資子公司天津京東方創(chuàng)新投資有限公司與北京燕東微電子科技有限公司、 北京亦莊科技有限公司、 北京中發(fā)助力貳號股權(quán)投資基金有限合伙、 北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司、 北京國有資本運營管理有限公司、 北京國芯聚源科技有限公司共同向北京電控集成電路制造有限責(zé)任公司增資，用于投資建設(shè) 12英寸集成電路生產(chǎn)線項目。

    其中，北京電子控股有限責(zé)任公司為京東方、燕東科技、國芯聚源及北電集成的實際控制人，北京國管的董事長吳禮順先生過去十二個月內(nèi)曾任京東方董事，中發(fā)貳號基金的投委會成員潘金峰先生過去十二個月內(nèi)曾任京東方董事。天津京東方創(chuàng)新投資有限公司成立于2020年 1月 17日，由京東方全資子公司京東方創(chuàng)新投資有限公司持股 100%。根據(jù)相關(guān)規(guī)則，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    北京電控集成電路制造有限責(zé)任公司設(shè)立于2023年，注冊資本0.1億元，目前是北京電控全資子公司。本次增資金額為199.90億元，全部計入標(biāo)的公司注冊資本。資金用于北電集成投資建設(shè) 12英寸集成電路生產(chǎn)線項目。本次交易前后項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

    北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項目總投資330億元，其中建設(shè)投資315億元，流動資金15億元。項目公司注冊資本金200億元，其中燕東科技現(xiàn)金出資49.9億元，天津京東方創(chuàng)投現(xiàn)金出資20億元，亦莊科技現(xiàn)金出資40億元，中發(fā)貳號基金現(xiàn)金出資20億元，亦莊國投現(xiàn)金出資25億元，北京國管現(xiàn)金出資25億元，國芯聚源現(xiàn)金出資20億元，北京電控現(xiàn)金出資0.1億元。項目總投資與資本金之間的差額由項目公司貸款解決。

    新建產(chǎn)線項目建設(shè)地點為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)景盛南四街和環(huán)宇東三路交叉口東北側(cè)，總規(guī)劃用地面積 20.36 萬㎡（合 305.4 畝），本項目總建筑面積約 33.4 萬㎡，項目產(chǎn)品面向顯示驅(qū)動、數(shù)�；旌�、嵌入式 MCU 等領(lǐng)域，規(guī)劃總產(chǎn)能 5 萬片/月。本項目于2024年啟動，2025年四季度啟動設(shè)備搬入，2026年底實現(xiàn)量產(chǎn)，2030年滿產(chǎn)。

    關(guān)于目標(biāo)公司治理安排，公告顯示，自交割日起，目標(biāo)公司股東會會議由全體股東按照實繳出資比例行使表決權(quán)；目標(biāo)公司新一屆董事會由11名董事組成，其中燕東科技推薦人選6名，天津京東方創(chuàng)投推薦人選1名，亦莊國投推薦人選1名，亦莊科技推薦人選1名，北京國管推薦人選1名，中發(fā)貳號基金推薦人選1名，董事長由燕東科技推薦，由董事會選舉產(chǎn)生，并擔(dān)任公司的法定代表人；目標(biāo)公司的監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中燕東科技推薦人選2名、另有職工監(jiān)事1名，監(jiān)事會主席由燕東科技推薦，并由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生；總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)由燕東科技提名，副總經(jīng)理若干，由董事會決定聘任或者解聘。

    集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，具有重要的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性，也是 5G移動通信、大數(shù)據(jù)和云計算等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，對社會發(fā)展具有不可估量的作用。北電集成項目產(chǎn)品面向顯示驅(qū)動、數(shù)模混合、嵌入式 MCU等領(lǐng)域，高度契合國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)和鼓勵發(fā)展方向。北電集成項目所在地位于北京，國家集成電路發(fā)展戰(zhàn)略重要承載地之一，集成電路產(chǎn)業(yè)綜合實力強，在集成電路設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封測業(yè)、設(shè)備業(yè)、材料業(yè)等環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)覆蓋全面，但相對集中于設(shè)計端，制造端和封測端企業(yè)相對較少。投資本項目有助于推動大力發(fā)展特色工藝，突破關(guān)鍵技術(shù)，推動 “補短板 ”“鍛長板 ”齊頭并進 。

    預(yù)計到2027年我國 28nm及以上成熟制程供需缺口將增加到約 37萬片 /月，市場空間較大。北電集成項目產(chǎn)品規(guī)劃和目標(biāo)客戶明確，顯示驅(qū)動 IC、數(shù)�；旌闲酒�、 MCU等市場均具有廣闊的應(yīng)用場景，目前北電集成已與多家上述合作伙伴簽訂合作意向。北電集成 項目依托燕東微現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)，通過自主研發(fā)與適當(dāng)引進的方式構(gòu)建工藝技術(shù)平臺，引進 28nm-55nm基線工藝 IP，同時通過特色工藝平臺的自主研發(fā)在基線 IP基礎(chǔ)上形成自主特色 IP，搭建支持 12英寸集成電路生產(chǎn)線。