索菱股份完成董事會換屆選舉 聘任新一屆高管

    深圳市索菱實業(yè)股份有限公司（證券代碼：002766，證券簡稱：索菱股份）于 2025 年 12 月 29 日召開 2025 年第二次臨時股東大會及第六屆董事會第一次會議，順利完成董事會換屆選舉，聘任新一屆高級管理人員及相關核心崗位人員，并對公司治理結構進行優(yōu)化調(diào)整。公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    董事會換屆順利完成 專門委員會同步組建

    根據(jù)股東大會審議結果，公司第六屆董事會正式成立，成員包括董事長盛家方先生、副董事長白俊峰先生、董事蔡新輝先生，以及獨立董事陳實強先生、朱光偉先生。同時，董事會下設三大專門委員會，各委員會任職期限與第六屆董事會任期一致：

    審計委員會：主任委員陳實強先生，委員朱光偉先生、白俊峰先生；

    提名委員會：主任委員朱光偉先生，委員盛家方先生、陳實強先生；

    薪酬與考核委員會：主任委員陳實強先生，委員蔡新輝先生、朱光偉先生。

    新一屆高管團隊亮相 核心崗位人員配齊

    經(jīng)第六屆董事會第一次會議審議通過，公司聘任新一屆高級管理人員及關鍵崗位人員：

    盛家方先生出任公司總經(jīng)理（總裁）；

    蔡新輝先生擔任公司財務總監(jiān)、董事會秘書；

    張曉宇女士聘任為公司內(nèi)部審計部門負責人；

    徐海霞女士繼續(xù)擔任公司證券事務代表。

    上述人員任職期限均與公司第六屆董事會任期一致。

    公告披露了相關人員核心背景信息：

    盛家方先生，中國國籍，無境外永久居留權，1971 年生，碩士研究生，高級經(jīng)濟師。歷任建華建材集團多項核心管理職務，現(xiàn)任公司董事長、總裁，同時擔任深圳市索菱投資有限公司執(zhí)行董事等多項關聯(lián)公司職務，持有公司股票 1,800,400 股。其任職資格符合相關規(guī)定，僅于 2025 年 2 月因信披不及時被深圳證監(jiān)局出具警示函，最近三年無其他監(jiān)管處罰記錄。

    蔡新輝先生，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年生，碩士研究生，中級會計師，持有中國注冊會計師專業(yè)考試合格證。曾任建華建材區(qū)域財務負責人，現(xiàn)任公司董事、財務總監(jiān)、董事會秘書，兼任多家關聯(lián)公司董事，持有公司股份 413,300 股，無相關違規(guī)處罰記錄。

    張曉宇女士，中國國籍，無境外永久居留權，1991 年生，本科學歷，持有美國注冊管理會計師（CMA）、中國中級會計師、稅務師資質(zhì)，具備豐富的財務及內(nèi)審工作經(jīng)驗，未持有公司股份，不屬于失信被執(zhí)行人，任職資格合規(guī)。

    徐海霞女士，中國國籍，無境外永久居留權，1984 年生，研究生學歷，具備證券、期貨、基金從業(yè)資格及深圳證券交易所董事會秘書資格，2019 年 3 月起擔任公司證券事務代表，持有公司股份 24,700 股，無違規(guī)處罰記錄，符合任職要求。

    離任董事獲致謝 持股情況明確披露

    本次董事會換屆后，公司第五屆董事會非獨立董事樊慶峰先生、鄧群英先生，獨立董事李明先生、仝小民先生因任期屆滿，不再擔任公司董事職務，且不在公司及控股子公司擔任其他職務。截至公告披露日，樊慶峰先生、李明先生、仝小民先生均未持有公司股份；鄧群英先生持有公司 65,000 股股份，將嚴格遵守相關法律法規(guī)對股份管理的規(guī)定。公司及董事會對上述離任董事任職期間的勤勉工作及為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。