天鍵股份完成董事會換屆 聘任新一屆高管團隊及證券事務(wù)代表

    2025 年 12 月 26 日，天鍵電聲股份有限公司（證券代碼：301383，證券簡稱：天鍵股份）發(fā)布公告，宣布公司已順利完成董事會換屆選舉，并聘任了新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表，相關(guān)人事調(diào)整自 2025 年 12 月 25 日相關(guān)會議審議通過之日起生效，任期均為三年。

    董事會換屆順利完成 成員結(jié)構(gòu)合規(guī)合理

    根據(jù)公告，天鍵股份于 2025 年 12 月 25 日召開 2025 年第三次臨時股東大會及第二次職工代表大會，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會成員。其中，股東大會選舉馮硯儒先生、陳偉忠先生、馮雨舟女士、劉光懿先生、梁婷女士為非獨立董事，周誼女士、付超先生、曲雯毓女士為獨立董事；職工代表大會選舉張弢先生為職工代表董事，上述 9 人共同組成公司第三屆董事會。

    據(jù)悉，第三屆董事會成員中，兼任高級管理人員及職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一，獨立董事人數(shù)不低于董事總數(shù)的三分之一，完全符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，且獨立董事任職資格已獲深圳證券交易所審核無異議。

    同日召開的第三屆董事會第一次會議，選舉馮硯儒先生為董事長，陳偉忠先生為副董事長，并選舉產(chǎn)生了董事會專門委員會成員及主任委員：戰(zhàn)略委員會由馮硯儒先生（主任委員）、陳偉忠先生、曲雯毓女士組成；審計委員會由周誼女士（主任委員）、付超先生、馮雨舟女士組成；提名委員會由周誼女士（主任委員）、馮雨舟女士、曲雯毓女士組成；薪酬與考核委員會由周誼女士（主任委員）、馮硯儒先生、付超先生組成。值得注意的是，提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且由獨立董事?lián)�任主任委員，審計委員會召集人周誼女士為會計專業(yè)人士，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

    高管及證券事務(wù)代表聘任到位 任職資格合規(guī)

    在第三屆董事會第一次會議上，公司同時審議通過了高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任相關(guān)議案。聘任馮硯儒先生為公司總經(jīng)理，劉光懿先生為副總經(jīng)理兼董事會秘書，張繼昌先生、張慶勛先生、關(guān)彬先生為副總經(jīng)理，梁婷女士為財務(wù)總監(jiān)，蘇錦輝先生為證券事務(wù)代表。

    公告顯示，上述高級管理人員任職資格已通過公司董事會提名委員會審查，財務(wù)總監(jiān)聘任議案經(jīng)董事會審計委員會審議通過。所有任職人員均符合法律法規(guī)規(guī)定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形，未受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰、懲戒或公開譴責(zé)，不屬于失信被執(zhí)行人。其中，董事會秘書劉光懿先生及證券事務(wù)代表蘇錦輝先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行職責(zé)所需的工作經(jīng)驗和專業(yè)知識。

    公司披露的聯(lián)系方式顯示，相關(guān)事務(wù)可聯(lián)系劉光懿先生或蘇錦輝先生，聯(lián)系電話為 0797-6381999，傳真為 0797-6213336，郵箱為 ir@minamiacoustics.com，聯(lián)系地址為廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)茂南路 13 號。

    部分董監(jiān)高任期屆滿離任 合規(guī)履行相關(guān)義務(wù)

    本次換屆完成后，部分董事及高級管理人員因任期屆滿離任。其中，張繼昌先生不再擔(dān)任非獨立董事職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理；甘耀仁先生、李天明先生、馬千里先生不再擔(dān)任獨立董事及董事會專門委員會職務(wù)，離任后不在公司及子公司擔(dān)任其他職務(wù)；何申艷先生不再擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

    公告披露，上述離任人員均不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。張繼昌先生通過贛州敬業(yè)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份 1,498,000 股，占公司總股本的 0.92%；何申艷先生通過同一合伙企業(yè)間接持有公司股份 246,400 股，占公司總股本的 0.15%；甘耀仁先生、李天明先生、馬千里先生未直接或間接持有公司股份。所有離任人員均承諾將嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度關(guān)于股份變動及減持的相關(guān)規(guī)定。

    本次董事會換屆及高管團隊聘任的完成，為天鍵股份后續(xù)規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的治理基礎(chǔ)。公司表示，相關(guān)人員簡歷詳見公告附件，備查文件包括第三屆董事會第一次會議決議、第三屆董事會提名委員會第一次會議決議及第三屆董事會審計委員會第一次會議決議。