億道信息董事鄧見鼎辭職 馬保軍當(dāng)選職工代表董事

    2025 年 12 月 17 日，深圳市億道信息股份有限公司（證券代碼：001314，證券簡(jiǎn)稱：億道信息）發(fā)布公告，披露非獨(dú)立董事鄧見鼎先生因公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整辭職事宜，同時(shí)宣布經(jīng)職工代表大會(huì)民主選舉，馬保軍先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)職工代表董事。

    鄧見鼎先生辭去相關(guān)職務(wù) 工作交接已完成

    公告顯示，億道信息董事會(huì)于 2025 年 12 月 16 日收到鄧見鼎先生提交的書面辭職報(bào)告。鄧見鼎先生申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。其原定任期至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

    根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，鄧見鼎先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。截至公告披露日，鄧見鼎先生直接持有公司股份 28,305 股，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)，且已按照公司《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》的規(guī)定完成工作交接。

    公司董事會(huì)表示，鄧見鼎先生辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作，對(duì)其擔(dān)任董事期間的勤勉盡責(zé)表示衷心感謝。

    馬保軍先生當(dāng)選職工代表董事 任職資格合規(guī)

    公告同時(shí)披露，公司于 2025 年 12 月 16 日召開 2025 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于制定及修訂公司治理相關(guān)制度的議案》。根據(jù)修訂后的《公司章程》，公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有一名公司職工代表，該職工代表董事由公司職工通過(guò)民主選舉產(chǎn)生，無(wú)需提交股東會(huì)審議。

    同日，公司召開 2025 年第一次職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表表決，選舉馬保軍先生為公司第四屆董事會(huì)職工代表董事，任期自選舉之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

    簡(jiǎn)歷顯示，馬保軍先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1979 年 5 月生，本科學(xué)歷。2003 年 7 月至 2005 年 8 月任四川錦江電子科技有限公司技術(shù)工程師；2005 年 8 月至 2006 年 8 月任深圳市億道控股有限公司技術(shù)工程師；2006 年 8 月至 2008 年 8 月任深圳市同洲電子股份有限公司研發(fā)中心副總經(jīng)理；2008 年 8 月至 2010 年 9 月任深圳市億道控股有限公司研發(fā)總監(jiān)；2010 年 11 月至 2016 年 10 月任深圳市億道數(shù)碼技術(shù)有限公司董事；2016 年 10 月至今任深圳市億道數(shù)碼技術(shù)有限公司董事、總經(jīng)理；2019 年 6 月至 2025 年 12 月任深圳市億道信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

    截至公告披露日，馬保軍先生直接持有公司股份 2,653,624 股，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他持有公司 5% 以上股份的股東、董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。