恒玄科技關聯方攜手全資子公司共投 1200 萬元參與渠清如許基金擴募

    近日，恒玄科技 (上海) 股份有限公司（證券代碼：688608，簡稱 “恒玄科技”）發(fā)布公告稱，公司關聯方與全資子公司共同參與上海渠清如許創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙)（簡稱 “渠清如許”）擴募及合伙人調整事項，相關交易已履行必要審議程序，不構成重大資產重組。

    關聯交易核心詳情披露

    據公告顯示，渠清如許系渠成私募基金管理 (海南) 有限公司于 2024 年 5 月發(fā)起成立的創(chuàng)業(yè)投資基金，基金備案編號為 SAGG14，恒玄科技全資子公司海南聞道日肥創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡稱 “聞道日肥”）為其有限合伙人，已于 2024 年 5 月登記入伙，認繳出資額 5000 萬元人民幣，出資比例 32.4675%。

    本次擴募中，恒玄科技實際控制人之一湯曉冬女士擬以自有資金認繳出資 500 萬元人民幣，公司實際控制人之一趙國光先生之配偶倪春勝女士擬以自有資金認繳出資 700 萬元人民幣，二者均以有限合伙人身份參與。同時，渠清如許將由雙普通合伙人架構調整為單普通合伙人架構。本次關聯方合計認繳出資 1200 萬元，另有其他有限合伙人擬參與認購 1000 萬元，擴募后基金總認繳規(guī)模將增至 17600 萬元。

    調整后，聞道日肥仍為核心有限合伙人，認繳出資額保持 5000 萬元不變，出資比例調整為 28.4091%；倪春勝女士出資比例為 3.9773%，湯曉冬女士出資比例為 2.8409%；普通合伙人渠成私募基金管理 (海南) 有限公司認繳出資額增至 800 萬元，出資比例為 4.5455%。

    關聯人及基金標的基本情況

    關聯方方面，湯曉冬女士為中國國籍，現任恒玄科技董事、董事長助理，系公司控股股東、實際控制人之一，與公司實際控制人之一 Liang Zhang 先生為夫妻關系；倪春勝女士為中國國籍，最近三年為自由職業(yè)，與公司實際控制人之一趙國光先生為夫妻關系。二者與恒玄科技除上述關聯關系外，無其他產權、業(yè)務、資產等方面的關聯。

    基金標的渠清如許相關信息顯示，其執(zhí)行事務合伙人為渠成私募基金管理 (海南) 有限公司（委派代表舒博），該管理人登記編號為 P1074714，成立于 2023 年 10 月，注冊資本 1000 萬元。基金存續(xù)期限自首次交割日起 8 年，其中前 5 年為投資期，后 3 年為退出期，執(zhí)行事務合伙人可延長 1 次不超過 1 年的存續(xù)期，后續(xù)延長需經全體合伙人同意。資金到位方面，各合伙人需在繳款通知發(fā)出之日起 10 個工作日內一次性繳付認繳出資額。

    投資方向上，該基金聚焦科技和先進制造領域，包括泛 AI+、半導體設備材料零部件、新一代互聯網 XR (AR、VR)、汽車電子、消費電子、機器人、新能源、高端裝備制造等產業(yè)鏈，重點投向具備創(chuàng)新屬性的中早期、快速成長期企業(yè)，兼顧成熟期項目，通過股權投資、債轉股等方式實現收益，其中債轉股投資總額占實繳出資總額比例不超過 20%，退出方式包括 IPO、轉讓、并購等。

    交易定價公允 審議程序合規(guī)

    本次關聯交易定價遵循公平、公正、公允原則，經友好協商，湯曉冬女士、倪春勝女士均以 1 元 / 基金份額的價格認購，與公司及其他合伙人投資價格一致，不存在利用關聯關系損害公司及中小股東利益的情形。

    審議程序方面，該交易已于 2025 年 12 月 4 日經恒玄科技第三屆董事會第二次會議審議通過，提交董事會前已獲第三屆董事會第一次獨立董事專門會議審議通過，無需提交公司股東會審議。公告同時披露，過去 12 個月內，公司與同一關聯人或不同關聯人之間相同交易類別下的關聯交易，均未達到 3000 萬元以上或占公司最近一期經審計凈資產絕對值 5% 以上的標準。

    對公司影響及風險提示

    恒玄科技表示，本次投資資金來源為關聯方自有資金，按出資比例承擔相應責任，不會影響公司正常生產經營，亦不會對公司財務及經營造成重大不利影響。

    針對本次投資，公司同時提示三大風險：一是合作投資相關文件尚未完成簽署，事項實施存在一定不確定性；二是私募基金投資周期長、流動性低，公司作為有限合伙人以認繳出資額為限承擔債務責任，本次投資無保底或固定回報承諾；三是投資可能面臨投資風險、管理風險、法律風險、稅務風險等各類風險，提請投資者審慎決策。