億道信息擬收購(gòu)朗國(guó)科技和成為信息兩公司控股權(quán) 9 月 29 日起停牌不超 10 交易日

    9 月 26 日，深圳市億道信息股份有限公司（證券代碼：001314，證券簡(jiǎn)稱：億道信息）發(fā)布公告稱，公司正籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買廣州朗國(guó)電子科技股份有限公司（下稱 “朗國(guó)科技”）與深圳市成為信息股份有限公司（下稱 “成為信息”）的控股權(quán)，同時(shí)擬募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，該交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更，亦不構(gòu)成重組上市。鑒于交易尚處籌劃階段、存在不確定性，為維護(hù)投資者利益及避免股價(jià)異常波動(dòng)，公司股票自 2025 年 9 月 29 日（星期一）上午開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。

    一、停牌安排：10 個(gè)交易日內(nèi)披露方案或終止籌劃

    根據(jù)公告，億道信息將在停牌期間推進(jìn)交易相關(guān)工作，并嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。公司預(yù)計(jì)在 2025 年 10 月 21 日（星期二）前，按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào) —— 上市公司重大資產(chǎn)重組》要求披露交易方案，隨后申請(qǐng)股票復(fù)牌。

    若未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)審議并披露方案，公司股票最晚將于 10 月 21 日開(kāi)市起復(fù)牌，同時(shí)終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)，并披露停牌期間工作進(jìn)展、對(duì)公司影響及后續(xù)安排，且承諾自公告披露之日起至少 1 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。

    二、標(biāo)的公司概況：聚焦電子科技領(lǐng)域，業(yè)務(wù)覆蓋制造與技術(shù)服務(wù)

    本次交易的核心標(biāo)的為朗國(guó)科技與成為信息的控股權(quán)，兩家公司均為非上市股份有限公司，且深耕電子科技及相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，具體信息如下：

    1. 廣州朗國(guó)電子科技股份有限公司（朗國(guó)科技）

    基本信息：成立于 2013 年 4 月 17 日，注冊(cè)資本 7575.7576 萬(wàn)元，法定代表人吳小瑤，注冊(cè)地址位于廣州市黃埔區(qū)光譜中路 11 號(hào)云升科學(xué)園，經(jīng)營(yíng)期限為無(wú)固定期限，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91440106065832297T。

    業(yè)務(wù)范圍：涵蓋計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、電子元器件、智能家庭消費(fèi)設(shè)備、服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人、集成電路、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、通信設(shè)備等產(chǎn)品的制造，同時(shí)提供軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢、工程技術(shù)研究、信息技術(shù)服務(wù)，以及技術(shù)與貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

    2. 深圳市成為信息股份有限公司（成為信息）

    基本信息：成立于 2005 年 12 月 29 日，注冊(cè)資本 5952.37 萬(wàn)元，法定代表人汪濤，注冊(cè)地址位于深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)，經(jīng)營(yíng)期限為無(wú)固定期限，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91440300783921139K。

    業(yè)務(wù)范圍：主要從事電子產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、咨詢及銷售，電子產(chǎn)品生產(chǎn)，信息化系統(tǒng)集成的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售，以及經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含前置審批及禁止項(xiàng)目）。

    三、交易框架：已簽意向協(xié)議，定價(jià)依賴評(píng)估結(jié)果

    1. 交易對(duì)方

    本次交易對(duì)方初步確定為朗國(guó)科技的全部股東及成為信息的全體股東。截至公告披露，億道信息已與朗國(guó)科技實(shí)際控制人詹明學(xué)，以及成為信息實(shí)際控制人汪濤、張紅梅分別簽署《意向協(xié)議書(shū)》，明確收購(gòu)控股權(quán)的初步意向。最終交易對(duì)方范圍將以后續(xù)重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露內(nèi)容為準(zhǔn)。

    2. 交易方式與定價(jià)

    交易預(yù)計(jì)采用 “發(fā)行股份 + 支付現(xiàn)金” 的方式購(gòu)買標(biāo)的公司控股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。最終交易價(jià)格將以公司委托的具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告結(jié)果為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。目前簽署的意向協(xié)議僅為初步約定，具體交易方案及條款需另行協(xié)商并簽署正式協(xié)議。

    3. 中介機(jī)構(gòu)

    億道信息表示，將盡快確定本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，推進(jìn)后續(xù)工作。

    四、風(fēng)險(xiǎn)提示：多項(xiàng)不確定性需關(guān)注

    公告特別提示，截至目前，本次交易尚未簽署正式協(xié)議，具體方案仍在商討論證中；交易需提交公司董事會(huì)、股東會(huì)審議，并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，最終能否通過(guò)審批存在不確定性。

    億道信息提醒廣大投資者理性投資，密切關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將按照法律法規(guī)及交易所規(guī)定，及時(shí)披露交易進(jìn)展情況。