福光股份擬 7917.22 萬元出售福光光電 51% 股權(quán) 聚焦主業(yè)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

    2025 年 12 月 13 日，福建福光股份有限公司（證券代碼：688010，證券簡(jiǎn)稱：福光股份）發(fā)布公告，擬向關(guān)聯(lián)方福建福光科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “福光科技集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓全資子公司福建福光光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “福光光電”）51% 股權(quán)，交易價(jià)格為 7917.22 萬元。本次交易完成后，福光股份將不再擁有福光光電控制權(quán)，合并報(bào)表范圍將相應(yīng)調(diào)整。

    交易核心信息明確 定價(jià)基于專業(yè)評(píng)估

    本次交易標(biāo)的為福光光電 51% 股權(quán)，標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，無抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓情形，亦不涉及訴訟、查封等司法措施。交易定價(jià)以 2025 年 6 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日的專業(yè)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)福光光電房屋建筑物和土地使用權(quán)評(píng)估價(jià)值為 16800.22 萬元（不含增值稅），增值率 20.76%；福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司評(píng)估確定福光光電股東全部權(quán)益價(jià)值為 15523.96 萬元，增值率 22.94%。經(jīng)交易雙方協(xié)商，最終確定 51% 股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 7917.22 萬元，較賬面成本 5003.39 萬元溢價(jià) 58.24%。

    支付方式方面，采用分期付款模式：協(xié)議生效后支付 30% 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（2375.17 萬元）；工商變更登記完成之日起 60 個(gè)工作日內(nèi)支付 30%（2375.17 萬元）；剩余尾款于工商變更登記完成之日起 150 個(gè)工作日內(nèi)付清。交易不設(shè)置業(yè)績(jī)對(duì)賭條款，評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日期間，福光光電產(chǎn)生的損益由轉(zhuǎn)讓后全體股東按持股比例承擔(dān)或享有。

    交易雙方為關(guān)聯(lián)關(guān)系 受讓方具備履約能力

    交易對(duì)手方福光科技集團(tuán)成立于 2020 年 4 月 9 日，注冊(cè)資本 2 億元，法定代表人為何文波，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋對(duì)外投資、資產(chǎn)管理、電子元器件及通訊設(shè)備銷售等，其實(shí)際控制人何文波同時(shí)為福光股份實(shí)際控制人，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    公告顯示，福光科技集團(tuán)資信狀況良好，具備充分履約能力，未被列為失信被執(zhí)行人。截至本公告披露日，雙方不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)等其他額外關(guān)系。

    標(biāo)的公司持續(xù)虧損 交易契合公司戰(zhàn)略發(fā)展

    福光光電成立于 2007 年 1 月 27 日，注冊(cè)資本 1 億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鏡片生產(chǎn)、加工、銷售，目前已無主體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，部分廠房出租、部分閑置，連續(xù)多年處于虧損狀態(tài)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024 年度該公司營(yíng)業(yè)收入 1249.52 萬元，凈利潤(rùn) - 394.01 萬元；2025 年上半年?duì)I業(yè)收入 487.30 萬元，凈利潤(rùn) - 143.72 萬元。

    福光股份表示，本次交易是基于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的審慎決策，旨在優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、降低固定成本、聚焦核心主業(yè)，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。而福光科技集團(tuán)收購(gòu)該股權(quán)后，擬以福光光電為主體響應(yīng)地方政府政策，開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)及配套服務(wù)。交易完成后，預(yù)計(jì)公司將新增與福光光電的日常性關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)交易為正常經(jīng)營(yíng)所需，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

    審議程序已獲階段性通過 尚待股東會(huì)批準(zhǔn)

    本次交易已通過福光股份第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第二次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議。在 12 月 12 日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議上，關(guān)聯(lián)董事何文波、何文秋、何凱倫回避表決，會(huì)議以 6 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過相關(guān)議案。

    根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，本次交易尚需提交公司股東會(huì)審議，與交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東會(huì)上的投票權(quán)。此外，過去 12 個(gè)月內(nèi)公司及子公司與福光科技集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易金額累計(jì)已達(dá) 3000 萬元且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值 1% 以上，進(jìn)一步強(qiáng)化了股東會(huì)審議的必要性。

    歷史關(guān)聯(lián)交易情況補(bǔ)充

    2025 年初至本公告披露日，除日常關(guān)聯(lián)交易外，福光股份與福光科技集團(tuán)另有兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易：一是以 1 元價(jià)格受讓福州中融科技有限公司（福光科技集團(tuán)控股子公司）持有的福建福來德航空科技有限公司 100% 股權(quán)，該事項(xiàng)已于 2025 年 7 月完成工商變更；二是擬以 6726.36 萬元向福光科技集團(tuán)轉(zhuǎn)讓北京小屯派科技有限責(zé)任公司 25% 股權(quán)及相關(guān)股權(quán)回售權(quán)，該事項(xiàng)尚待股東會(huì)審議。

    本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)協(xié)議經(jīng)各方簽署并獲福光股份股東會(huì)審議通過后生效，轉(zhuǎn)讓方及福光光電需在收到第一期款項(xiàng)后 30 個(gè)工作日內(nèi)完成公司章程修訂及工商變更登記，并移交相關(guān)證件資料。